公司管治

董事会企业合规股东组织章程大纲

董事会成员

许文辉先生（「许先生」）

独立非执行董事兼董事会主席

委任至董事会日期：2004年11月9日

许先生拥有丰富管理经验及领导才能，并于信息科技及电子行业拥有逾三十年经验。

许先生目前为 Sunningdale Tech Ltd、Yeo Hiap Seng Limited及 Far East Orchard Ltd（均于新加坡上市）、安捷伦科技（于美国上市）、Rippledot Capital Advisers Pte Ltd（私营公司）主席（非执行）。彼亦为 Credence Partners Pte Ltd 主席（执行）（Credence Partners Pte Ltd 管理 Credence Capital，为专注于东南亚中小企业之私募基金）。在非牟利方面，彼亦为新加坡南洋科技大学校董会主席，并为美国惠普基金会的董事。

在此之前，许先生曾为星展集团控股有限公司、新加坡航空公司、新航工程有限公司、Singapore Telecom Group 及其前身机构、奥米尼实业有限公司（皆于新加坡上市）主席。彼曾为 Wuthelam Holdings Pte Ltd 执行主席及惠普新加坡董事总经理。彼亦曾为淡马锡控股有限公司董事及董事会执行委员会成员。

许先生获得哈佛商学院工商管理硕士学位（优异）。彼毕业于伦敦大学帝国学院，获得机械工程学士学位（一级荣誉）。

许先生于1991年获得新加坡总统颁发新加坡公共服务星章，于1995年获得卓越功绩服务勋章，并于2008年获得杰出服务勋章。

潘政民先生（「潘先生」）

执行董事兼行政总裁

委任至董事会日期：2003年12月15日

潘先生为1993年成立本集团之创办人之一，负责策略指导及领导工作，并且制订及执行本集团之策略目标与业务计划。潘先生担当重要的领导角色，其具体职责是监察及统筹销售、市场推广、技术研发、生产以及本集团中国境外之业务扩展及营运。除具有销售及市场推广、生产及管理经验外，潘先生亦在领导技术研发策略方面有重大贡献，曾开发多项用于设计及生产本公司部分声学产品之专利。

潘先生于1987年毕业于江苏省武进师范学校，为非执行董事及本公司主要股东吴春媛女士（「吴女士」）之配偶。

莫祖权先生（「莫先生」）

执行董事

委任至董事会日期： 2005年4月为独立非执行董事

调任：2009年10月5日为执行董事

莫先生负责本集团的财务营运及法律和合规事项。彼于财务服务行业拥有逾三十年经验，包括曾于国际会计师事务所（如毕马威会计师事务所）、香港上市证券行南华集团、亚洲投资银行亚拓资本集团及香港上市银行集团大新金融集团任职。

莫先生为香港会计师公会（「香港会计师公会」）以及英格兰及韦尔斯特许会计师公会会员。莫先生毕业于伦敦大学伦敦经济及政治学院并取得经济学学士学位及持有香港浸会大学应用心理学文凭。

区啸翔先生（「区先生」），铜紫荆星章

独立非执行董事

委任至董事会日期：2018年2月1日

审核及风险委员会主席兼薪酬委员会成员

区先生于会计专业方面拥有逾四十年经验。彼当前为香港立信德豪会计师事务所有限公司（私营公司）特别顾问。彼现担任大家乐集团有限公司（于香港上市）独立非执行董事兼审核委员会主席。区先生为香港贸易发展局专业服务业咨询委员会主席。

在此之前，区先生曾为香港立信德豪会计师事务所有限公司的创办人兼主席。彼曾担任证券及期货事务监察委员会（证监会）非执行董事，亦曾为证监会之审核委员会主席及财政预算委员会副主席，以及证监会（香港交易所上市）上诉委员会、投资委员会及薪酬委员会委员。彼曾为香港国际主题乐园有限公司独立非执行董事。彼曾出任香港会计师公会会长，亦为廉政公署防止贪污咨询委员会主席及廉政公署贪污问题咨询委员会委员。区先生曾担任香港专业联盟有限公司副主席，并为空运牌照局成员、香港工业总会理事会理事、香港房屋委员会委员以及香港生产力促进局委员兼审计委员会主席。区先生曾为众安银行有限公司（前称众安虚拟金融有限公司）及众安金融服务有限公司的独立非执行董事。

区先生为香港会计师公会资深会员以及加拿大特许会计师公会会员。

张宏江先生（「张先生」）

独立非执行董事

委任至董事会日期：2019年1月1日

张先生目前为华米科技（于美国上市）独立董事；宝宝树集团（于香港上市）之独立非执行董事；及神州数码集团股份有限公司（于中国深圳上市）之独立董事。彼为北京源码资本投资有限公司的投资合伙人及北京字节跳动科技有限公司的顾问。张先生亦曾为凯雷投资集团之亚洲私募股权之资深顾问。

在此之前，彼曾任金山软件有限公司（于香港上市）的首席执行官和执行董事以及猎豹移动、迅雷有限公司及世纪互联数据中心有限公司（均于美国上市）的前董事。张先生曾出任中国私营公司金山云控股有限公司的董事和首席执行官。彼亦曾担任微软亚太研发集团首席技术官及微软亚洲研究院副院长。在2010年，彼成为微软十位杰出科学家之一。

张先生是电机暨电子工程师学会（「IEEE」）及国际计算器协会（「ACM」）院士。张先生获丹麦科技大学授予电子工程博士学位。彼毕业于中国郑州大学，并取得理学士学位。

张先生是2012年ACM多媒体杰出技术成就奖、2010年 IEEE 计算器分会技术成就奖，及2008年美国杰出亚裔工程师奖的得奖者。

潘仲贤先生（「潘仲贤先生」）

独立非执行董事

委任至董事会日期：2009年10月5日

薪酬委员会主席、审核及风险委员会和提名委员会成员

潘仲贤先生目前为香港上市公司希慎兴业有限公司的独立非执行董事。

彼曾为泰昌祥集团董事总经理兼副总裁，恒生银行有限公司常务董事兼副行政总裁，并曾于汇丰集团及数间国际知名的金融机构出任高级管理层职务。彼曾任恒生指数有限公司恒生指数顾问委员会主席、香港特别行政区税务委员会、环境及自然保育基金委员会会员以及中华总商会选任会董。

潘仲贤先生为澳洲和新西兰特许会计师公会以及香港会计师公会会员。潘仲贤先生亦为香港董事学会资深会员。彼自西澳大利亚大学取得商学学士学位。

郭琳广先生（「郭先生」），银紫荆星章，太平绅士

独立非执行董事

委任至董事会日期：2018年2月1日

审核及风险委员会和提名委员会成员

郭先生现为大家乐集团有限公司、申万宏源（香港）有限公司、星光集团有限公司独立非执行董事及第一上海投资有限公司非执行董事（均于香港上市）。彼亦为香港私营公司永隆银行有限公司独立非执行董事。

在此之前，郭先生曾出任太平洋恩利国际控股有限公司及前海健康控股有限公司独立非执行董事（均于香港上市）。

郭先生为香港执业律师，现为郭叶陈律师事务所之合伙人。彼亦具有澳洲、英格兰及韦尔斯以及新加坡之执业律师资格。郭先生为香港会计师公会、澳洲注册会计师公会以及英格兰及韦尔斯特许会计师公会资深会员。郭先生持有法律硕士学位。彼毕业于澳洲悉尼大学，并分别取得经济学士学位及法律学士学位。彼亦取得哈佛大学商学院高级管理课程文凭。

彭志远先生（「彭先生」）

独立非执行董事

委任至董事会日期：2019年1月1日

彭先生拥有逾二十年的企业融资及管理经验。在过去十五年，彼于多家跨国机构担任高级管理职位。彼目前于 Sands Capital Management 担任全球策略官。

在此之前，彭先生曾为美国弗吉尼亚州一家创新环保技术应用公司的创办人及首席执行官。彼曾在高盛亚洲证券部及投资银行部担任董事总经理，于摩根士丹利固定收益部担任执行董事。彭先生曾在渣打银行、第一银行（现为摩根大通）和中国航空技术国际控股有限公司担任不同职位。

彭先生为美国弗吉尼亚大学达顿商学院校董及有关非牟利早期天使类基金 CAV Angels 董事局成员之一。彼亦曾为弗吉尼亚独立学院基金会校董。彭先生持有美国弗吉尼亚大学达顿商学院工商管理硕士学位。彼毕业于北京航空航天大学，获得工程与财务学士学位。

吴春媛女士

非执行董事

委任至董事会日期：2003年12月4日

吴女士为1993年成立本集团之创办人之一。作为本集团非执行董事，彼并不参与本集团日常营运。

吴女士于1989年毕业于常州卫生学校，为潘先生（本公司执行董事、行政总裁及主要股东）之配偶。彼亦为 Sapphire Hill Holdings Limited 及 K&G International Limited 的董事，两间公司均为本公司的主要股东。

董事会委员会